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    專訪全國人大代表,最高檢黨組成員、副檢察長葛曉燕:絕不讓披著“金融創新”外衣、實為金融違法犯罪的行為逍遙法外
    作者:cdyhjy    發布于:2024/03/08   來源:21經濟網
    摘要:

    “隨著互聯網的發展以及新技術、新業態的日漸成熟,金融犯罪呈現出專業化、智能化、多樣化的特征,隱蔽性越來越強,查處難度加大!苯衲陜蓵陂g,全國人大代表,最高檢黨組成員、最高檢副檢察長葛曉燕在接受21世紀經濟報道專訪時概述了當前金融犯罪的主要特征。

     2023年12月,最高檢發布《最高人民檢察院關于充分發揮檢察職能作用 依法服務保障金融高質量發展的意見》(以下簡稱“《意見》”),從提高政治站位、高質效履行檢察職能、完善金融檢察體制機制、優化金融生態、加強組織領導等方面,明確今后一個時期金融檢察工作的目標任務和方法措施。

    她指出,過去一年,各級檢察機關在依法辦案、完善機制、助力監管、預防宣傳等方面全面發力,以高質效履行金融犯罪檢察職責服務保障防范化解金融風險,促進金融市場健康發展。未來,檢察機關還將以項目化落實《意見》分解任務為抓手,進一步加強金融犯罪檢察工作,為金融高質量發展提供更有力司法保障。

    (全國人大代表,最高檢黨組成員、副檢察長葛曉燕 受訪者供圖)

    以下是專訪全文。 

    • 嚴厲打擊非法金融活動,推動化解金融創新中“劣幣驅逐良幣”問題

    《21世紀》:過去一年,最高檢在防范化解金融風險方面采取了哪些措施?取得了哪些成效?

    葛曉燕:一是突出重點嚴肅懲治各類金融犯罪。2023年,全國檢察機關共起訴破壞金融管理秩序和金融詐騙犯罪2.7萬人。嚴厲打擊非法集資等非法金融活動,起訴非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪1.8萬人;加大證券犯罪打擊力度,起訴證券犯罪340余人,同比上升約9.1%;堅決貫徹執行穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈的基本方針,會同有關部門依法妥善處置中小銀行風險;持續加大反洗錢工作力度,起訴洗錢罪2900余人,同比上升約14.9%。

    二是完善機制提升辦案質效。落實以證據為中心的要求,編發第44批、第47批金融領域犯罪指導性案例,發揮案例示范指導作用。完善最高檢駐中國證監會檢察室工作機制,20個省、市檢察機關與中國證監會派出機構簽署合作意見,強化資本市場法治保障。加強與人民銀行、國家金融監督管理總局及其派出機構在反洗錢、打擊非法集資等方面的協作配合。推進與公安、法院、行業部門內外協同機制建設,合力防范化解金融風險。

    三是能動履職促進加強金融監管。積極參與金融領域重大法律法規的立改廢釋工作。持續協同落實“三號檢察建議”,河北、陜西等多地省級檢察院就防范違法信貸業務等問題制發檢察建議、專題報告或者聯合開展專項活動。

    四是落實普法責任制加強金融犯罪預防。各級檢察機關持續深入開展以案釋法宣傳活動,最高檢針對基金、外匯、股票、期貨、保險等主要金融領域發布防范投資騙局典型案例和風險提示。北京、上海、重慶等多地檢察機關通過建立金融犯罪預防基地、發布金融檢察白皮書等形式,加強金融從業人員法治教育,引領社會公眾樹立金融領域法治風尚。

    《21世紀》:近些年,運用新技術、新業態實施金融犯罪的案件時有發生,特別是以虛擬貨幣、數字藏品等新型投資產品為名義實施的金融犯罪以及利用金融衍生品、私募基金等操縱市場的違法犯罪行為。面對以上金融犯罪的新手段,最高檢在依法懲治和打擊此類案件的過程中有哪些新的進展和突破?

    葛曉燕:檢察機關在辦理此類新型金融犯罪案件中,主要開展了兩個方面的工作:一方面,與時俱進更新辦案理念和方法,依法懲治新型犯罪。落實落細高質效辦好每一個案件的要求,更加注重穿透式審查,結合事實證據分析新手段背后的金融活動本質,準確判斷罪與非罪、此罪與彼罪,既依法保護合法金融創新,又堅決懲治金融犯罪,尤其是通過嚴厲打擊非法金融活動,促進規范金融創新,推動化解金融創新活動中“劣幣驅逐良幣”問題。

    另一方面,檢察機關也在加強督辦指導,一體提升應對能力。針對近年來利用私募基金操縱證券市場犯罪的增長態勢,最高檢選取3件典型案件進行重點督辦,加強指導、形成示范。同時,為加強對私募基金、虛擬貨幣等相關刑事案件指控證明、法律適用等問題的指導,最高檢發布了張業強等人利用私募基金非法集資指導性案例(檢例第175號),會同最高法聯合發布5件打擊私募基金犯罪典型案例,會同國家外匯局聯合發布涉虛擬貨幣非法買賣外匯典型案例。

    從檢察辦案看,金融科技、金融產品的發展,不可避免帶來金融違法犯罪的變化,新技術、新知識不斷給司法辦案帶來新挑戰,但是所有犯罪萬變不離其宗,本質都是一樣的,絕不能讓披著“金融創新”外衣,實為違法犯罪的行為逍遙法外。為此,《意見》中明確提出,要協同金融監管部門準確識變、科學應變、嚴厲打擊“無照駕駛”非法金融活動,協同依法規范金融創新活動,及時揭露和打擊新型金融違法犯罪,依法保障合法金融創新活動正常開展,尤其是要依法保障好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融的發展。

    • 治罪與治理并重,開展公益訴訟保障多數金融消費者合法權益

    《21世紀》:對于金融違法犯罪所產生的風險性,一直以來,堅持治罪與治理并重,是治理金融違法犯罪時所遵循的基本原則。檢察機關是如何在依法嚴厲打擊金融犯罪的同時保障金融高質量發展,防范系統性風險的?

     葛曉燕:金融犯罪類案背后往往反映出金融治理當中的普遍性問題!爸我巡「挝床 ,檢察機關在打擊犯罪的同時,始終堅持治罪與治理相結合,更加注重發揮好法治固根本、穩預期、利長遠的作用。

    自2019年最高檢制發“三號檢察建議”以來,各省級檢察院已經制發金融類檢察建議20余件。未來,我們仍將高度重視金融領域檢察建議工作,結合辦案深入剖析金融違法犯罪的主要特點、發案規律及深層次原因,找準切入點助力監管部門完善風險源頭防控和風險處置機制,推動行業組織加強自律管理,教育金融機構及其從業人依法誠信經營,引導社會公眾依法理性投資。

    《21世紀》:《意見》中提到, 將“探索開展金融領域公益訴訟”。具體而言,進行金融領域公益訴訟將會產生哪些積極意義?這項措施又是如何落地開展的?

    葛曉燕:金融領域公益訴訟有利于規范金融市場秩序,防范金融風險,保障眾多不特定金融消費者的合法權益。近年來,最高檢依托涉金融法定領域,主要在金融檢察公益訴訟方面開展以下工作:一是加強金融賬戶敏感個人信息保護。各地檢察機關貫徹落實最高檢工作通知要求,將依法保護金融賬戶信息以及消費者金融信息,作為個人信息保護檢察公益訴訟辦案重點。二是加強涉電信網絡詐騙金融領域治理。檢察機關聚焦金融領域涉詐資金鏈賬戶監管,通過行政公益訴訟督促協同金融監管部門全面履職,要求銀行業金融機構、非銀行支付機構采取相應風險管理措施、履行相關處置義務。三是加強預付卡消費領域金融亂象整治,積極推進預付卡備案管理改革試點工作,推動相關部門構建高效順暢的監管機制。下一步,最高檢將依托法定領域探索拓展普惠金融、養老金融、綠色金融等領域公益司法保護。 

    • 嚴懲金融領域貪污腐敗,高質效履行追訴犯罪職責

    《21世紀》:開年以來,金融反腐工作密集開展,多名國開行干部涉貪腐被查。針對金融領域的貪污腐敗治理工作,最高檢將如何部署相關工作,防范金融腐敗引發的“次生災害”?

    葛曉燕:一方面,最高檢依法嚴懲金融領域職務犯罪。積極參與金融領域腐敗問題重點整治,強化與監察機關、審判機關的協作配合,加強新型隱性腐敗犯罪案件證據審查和法律適用研究,抓好最高檢金融領域新型職務犯罪指導性案例(第四十七批指導性案例)參照適用,通過高質效辦好每一個金融領域職務犯罪案件,助力清除破壞金融秩序的害群之馬。另一方面,積極防范金融腐敗“次生災害”。充分發揮數字檢察在懲治金融腐敗中的作用,研發大數據法律監督模型,及時發現并向有關部門移送重大犯罪線索。此外,最高檢也將加大貪污賄賂類洗錢犯罪懲治。持續落實與國家監委、公安部聯合印發的工作意見,進一步加強反洗錢協作配合,堅持貪污賄賂犯罪與洗錢犯罪“一案雙查”機制,通過依法嚴懲相關洗錢犯罪,維護金融管理秩序。 

    《21世紀》:未來,檢察機關將重點開展哪些方面的金融犯罪檢察工作?

     葛曉燕:一是突出重點高質效履行追訴犯罪職責。繼續保持對涉眾型金融犯罪嚴懲高壓態勢,依法妥善處置金融信貸領域風險,持續保持反洗錢工作力度,持續加大追贓挽損力度。以司法解釋、指導性案例、典型案例、規范性文件等方式有效解決法律適用、指控證明等方面的新情況新問題,保證辦案質效。二是持續完善金融犯罪檢察制度機制。加強與金融監管部門的全面協作,建立健全金融領域行刑雙向銜接工作機制,完善高質效辦理金融犯罪案件工作機制,加強金融犯罪檢察專業能力建設,不斷提升服務保障金融高質量發展的司法保護能力。三是依法能動履職推動金融違法犯罪溯源治理。結合辦案加強對金融案件背后深層次原因的分析研判,積極運用檢察建議等方式依法促進全面加強監管,通過立法建議等方式積極參與金融法治建設,以案釋法切實加強預防金融犯罪法治宣傳,大力推進金融領域市場化、法治化建設。

    來源:21經濟網

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